Präventiv gegen Geldwäscherei. Zur Sicherstellung der Sorgfaltspflichten bei Finanzgeschäften werden diese Informationen für die Eröffnung einer Geschäftsbeziehung benötigt. Grundlage bildet das Bundesgesetz über die Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismus finanzierung.
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Präventiv gegen Geldwäscherei. Die kmuOnline ag (wechselstube.ch) unterstützt den Kampf gegen Geldwäscherei. Das Bundesgesetz über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung verlangt die Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten der betroffenen Vermögenswerte.
Sie sind eine Person, welche auf nationaler Ebene mit einer führenden öffentlichen Funktion in Politik, Verwaltung, Militär und Justiz betraut ist oder waren sowie Mitglied des Verwaltungsrates oder der Geschäftsleitung eines staatlichen Unternehmens von nationaler Bedeutung?
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